Бизнес

Reuters узнал о проверке Raiffeisen из-за связанных с Россией платежей

В Raiffeisen пояснили, что регулятор изучает платежи трех клиентов с 2017 по 2020 год

Reuters узнал о проверке Raiffeisen из-за связанных с Россией платежей

Финансовый регулятор Австрии Finanzmarktaufsicht (FMA) начал расследование в отношении австрийской банковской группы Raiffeisen Bank International (RBI) в связи с подозрениями в нарушении правила «знай своего клиента» (механизм по борьбе с отмыванием денег), сообщает Reuters со ссылкой на годовой отчет RBI.

Источник агентства рассказал, что расследование FMA касается операций с участием России и данных утечек под названием Cyprus Confidential.

В Raiffeisen Bank пояснили, что регулятор изучает платежи трех клиентов, проведенные в период с 2017 по 2020 год. Банк был проинформирован о расследовании в январе 2023 года. По мнению FMA, финансовое учреждение «не полностью выполнило свои административные обязательства». Raiffeisen Bank намерен обжаловать любые штрафы, которые будут выписаны, сказали там. «Речь идет о старых платежах до 2020 года», — уточнил представитель RBI.

Расследование против банка начало также Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США. По данным Raiffeisen Bank, оно связано с «платежным бизнесом <…>, который поддерживает RBI с банками-корреспондентами США в свете событий, связанных с Россией и Украиной». «Нарушение санкций США может <…> привести к штрафам, замораживанию счетов или прекращению деловых отношений с американскими банками-корреспондентами», — отметили в банке.

В марте 2022 года, после начала военных действий на Украине, материнская структура российского Райффайзенбанка — Raiffeisen Bank International — объявила о намерении свернуть бизнес в России. Весной прошлого года группа обозначила два возможных сценария ухода — это продажа активов или spin-off, фактическое списание. Однако этот процесс до сих пор откладывался.

Программа развития РБК Pro
Освойте 52 навыка за год
Программа развития — удобный инструмент непрерывного обучения новым навыкам для успешной карьеры

Как заставить себя постоянно двигаться вперед — девять простых советов

Нетворкинг: как превратить любое знакомство в полезную деловую связь

Тест на Илона Маска: есть ли у вас черты лидера-визионера

Как поддерживать высокие результаты с помощью планирования: 10 практик

Тиффани Бова: сторителлинг — ваше главное конкурентное преимущество

Окружение на миллион: как найти друзей, с которыми захочется развиваться

Ни одной идеи в голове. Как заново научиться креативить

В чем ошибался Генри Форд: 6 вредных советов от мировых бизнес-гуру

Зачем и как налаживать контакт со своим телом и причем тут карьера

Думай как Джефф Безос. Какие алгоритмы используют успешные бизнесмены

Нет смысла месяцами делать суперпродукт: 6 правил основателя «Вкусвилл»

Посыпьте голову пеплом и скройтесь с глаз: что вредит вашей репутации

В декабре Reuters сообщал, что Австрия заблокировала 12-й пакет санкций ЕС против России из-за внесения Украиной Raiffeisen Bank в список «спонсоров войны». Впоследствии Киев приостановил статус банка в перечне, после чего Вена сняла вето.

Поделиться

Поделиться

Вконтакте
Одноклассники
Telegram

РБК в Telegram

На связи с проверенными новостями

Reuters узнал о проверке Raiffeisen из-за связанных с Россией платежей

Израиль могут дисквалифицировать на «Евровидении» из-за песни

Reuters узнал о проверке Raiffeisen из-за связанных с Россией платежей

Минтранс объяснил сбор данных и паролей авиапассажиров

Reuters узнал о проверке Raiffeisen из-за связанных с Россией платежей

Названо имя еще одного россиянина, с которого снимут санкции ЕС

Reuters узнал о проверке Raiffeisen из-за связанных с Россией платежей

Путин ответил на оскорбления Байдена. Видео

Reuters узнал о проверке Raiffeisen из-за связанных с Россией платежей

Как выглядит новый российский ракетоносец ТУ-160М. Видео

Reuters узнал о проверке Raiffeisen из-за связанных с Россией платежей

Эстония лишилась 4 кв. км площади. Что произошло

Reuters узнал о проверке Raiffeisen из-за связанных с Россией платежей

Самый титулованный футболист в мире получил 4,5 года тюрьмы. Подробности

Reuters узнал о проверке Raiffeisen из-за связанных с Россией платежей

Шарлиз Терон выставила на продажу дом в Лос-Анджелесе. Фото и цена

Reuters узнал о проверке Raiffeisen из-за связанных с Россией платежей

В России возобновили выпуск Hyundai и Kia, но под другим брендом. Фото

Reuters узнал о проверке Raiffeisen из-за связанных с Россией платежей

Xiaomi показал свой самый дорогой смартфон. Фото и цены

Reuters узнал о проверке Raiffeisen из-за связанных с Россией платежей

На Мосбирже аномалия в курсе доллара. Что произошло?